證券代碼：000012;200012;112021;112022公告編號：2012-050

　　證券簡稱：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　召開2012年第二次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2012年第二次臨時股東大會

　　2、召集人：公司董事會。

　　3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的時間：2012年12月25日上午9：30。

　　5、召開方式：現場投票表決。

　　6、A股股權登記日/B股最后交易日：2012年12月19日。

　　7、會議出席對象

　　① 截至2012年12月19日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東(含A股及B股股東)。股東可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是公司的股東。

　　② 公司董事、監事和高級管理人員。

　　③ 公司聘請的律師。

　　8、會議召開地點：廣東省深圳市南山區蛇口工業五路南玻科技大廈一樓會議室。