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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產(chǎn)業(yè)園辦公樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾南先生主持。會(huì)議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容 1、為控股子公司東莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公司在興業(yè)銀行(13.03,0.33,2.60%)等值分別為10，000萬(wàn)元人民幣、5，000萬(wàn)元人民幣、5，000萬(wàn)元人民幣，且上述三家控股子公司最高共用額度不超過(guò)10，000萬(wàn)元人民幣的融資額度提供不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任擔(dān)保，期限均為1年; 2、為控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司、深圳南玻顯示器件科技有限公司、深圳南玻偉光導(dǎo)電膜有限公司在浦發(fā)銀行(7.60,0.17,2.29%)等值為5，000萬(wàn)元人民幣、10，000萬(wàn)元人民幣、10，000萬(wàn)元人民幣的融資額度提供不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任擔(dān)保，期限均為1年; 3、深圳南玻顯示器件科技有限公司、深圳南玻偉光導(dǎo)電膜有限公司的少數(shù)股東已按照相應(yīng)投資比例向南玻集團(tuán)提供了反擔(dān)保。 上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)。 四、董事會(huì)意見(jiàn) 董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，以上各被擔(dān)保控股子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，上述擔(dān)保符合南玻集團(tuán)整體利益。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量 目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔(dān)保余額為128，529萬(wàn)元人民幣，占公司截止2011年底經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司凈資產(chǎn)的18.60%，占總資產(chǎn)的8.41%。公司無(wú)逾期擔(dān)保。 特此公告。 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二〇一二年十二月五日
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