七、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了確定召開2012年第二次臨時股東大會的事項。

　　董事會決定于2012年12月25日召開2012年第二次臨時股東大會。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一二年十二月五日

　　附：董事候選人簡介

　　柯漢奇：男，47歲，碩士研究生。歷任南玻集團精細玻璃事業部總經理，現任南玻集團副總裁兼太陽能事業部總裁。截至目前，柯漢奇持有“南玻A”股份1，730，000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　高管簡介

　　張凡：男，47歲，本科，高級工程師。歷任南玻集團浮法玻璃事業部總經理、南玻集團總裁助理、南玻集團副總裁，現任南玻集團總裁助理兼平板及工程玻璃事業部副總裁。截至目前，張凡持有“南玻A”股份1，530，000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000012;200012;112021;112022公告編號：2012-048

　　證券簡稱：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　第六屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。