(一)宜昌南玻硅材料有限公司計(jì)提減值準(zhǔn)備約15，578.07萬(wàn)元，扣除所得稅費(fèi)用影響后對(duì)2012年利潤(rùn)影響為-13，241.36萬(wàn)元。

　　宜昌南玻硅材料有限公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售高純多晶硅、硅片等產(chǎn)品。為進(jìn)一步優(yōu)化工藝和設(shè)備配置、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、充分發(fā)揮產(chǎn)能，公司于2012年上半年開(kāi)始進(jìn)行全面技改升級(jí)工作。在技改過(guò)程中，擬增加、替換、優(yōu)化、淘汰某些工段的設(shè)備，該類(lèi)設(shè)備現(xiàn)轉(zhuǎn)入“在建工程”核算。在技改時(shí)，由于工藝的改進(jìn)，公司原購(gòu)入的專(zhuān)有技術(shù)已不具備繼續(xù)發(fā)揮效用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，將被淘汰;同時(shí)，因市場(chǎng)行情的變化，公司庫(kù)存的一批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)低于其生產(chǎn)成本。為了公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，擬對(duì)該等設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)、存貨計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。經(jīng)估算，應(yīng)計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備12，496.93萬(wàn)元，計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1，117.90萬(wàn)元，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1，963.24萬(wàn)元，三者合計(jì)15，578.07萬(wàn)元，扣除所得稅費(fèi)用影響后對(duì)2012年利潤(rùn)影響為-13，241.36萬(wàn)元。

　　(二)東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備13，919.35萬(wàn)元、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備139.08萬(wàn)元，扣除所得稅費(fèi)用影響后對(duì)2012年的利潤(rùn)影響為-11，949.67萬(wàn)。

　　東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司主要從事太陽(yáng)能超白壓延玻璃的生產(chǎn)及鋼化與鍍膜等深加工業(yè)務(wù)。目前所擁有的一、二期生產(chǎn)線已停產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)行更新改造，部分資產(chǎn)如窯爐、脫硫和重油等設(shè)施存在減值跡象。為了公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，對(duì)一、二期生產(chǎn)線更新改造過(guò)程中存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或報(bào)廢。經(jīng)測(cè)算，需計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)原值28，710.69萬(wàn)元，截止2012年10月31日已計(jì)提折舊6，288.70萬(wàn)元，凈值22，421.99萬(wàn)元，應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備約13，919.35萬(wàn)元;另外為一、二線生產(chǎn)所購(gòu)買(mǎi)的壓花輥已無(wú)法使用，需做報(bào)廢處理，該批壓花輥的原值205.56萬(wàn)元，預(yù)計(jì)殘值收入66.48萬(wàn)元，報(bào)廢損失為139.08萬(wàn)元。兩者合計(jì)損失14，058.43萬(wàn)元，扣除所得稅費(fèi)用影響后對(duì)2012年的利潤(rùn)影響為-11，949.67萬(wàn)元。

　　(三)東莞南玻光伏科技有限公司應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備110.51萬(wàn)元，深圳南玻浮法玻璃有限公司應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備約42.55萬(wàn)元，東莞南玻工程玻璃有限公司固定資產(chǎn)減值及報(bào)廢金額139.81萬(wàn)元，成都南玻玻璃有限公司確認(rèn)應(yīng)收賬款壞帳損失金額7.09萬(wàn)元，深圳新視界光電技術(shù)有限公司確認(rèn)應(yīng)收賬款壞帳損失金額18.77萬(wàn)元、存貨報(bào)廢金額135.46萬(wàn)元，合計(jì)扣除所得稅費(fèi)用影響后對(duì)2012年的利潤(rùn)影響為-355.08萬(wàn)元。

　　上述相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備及報(bào)廢的具體金額應(yīng)以2012年12月31日的實(shí)際情況為準(zhǔn)。

　　六、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司擔(dān)保的議案》;

　　該議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)于2012年12月5日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《南玻集團(tuán)為控股子公司擔(dān)保的公告》。