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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產業園辦公樓會議室召開。會議由董事長曾南先生主持。會議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發出
五、備查文件 公司第六屆董事會第九次會議決議。 特此公告。 中國南玻集團股份有限公司 董事會 二○一二年十二月五日 附件一 授權委托書 茲委托先生/女士代表本人(本公司)出席中國南玻集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。 委托人股票帳號：持股數：股 委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)： 被委托人(簽名)：被委托人身份證號碼： 委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”)： 議案序號 議案內容 表決意見 贊成 反對 棄權 1 關于董事變更的議案 2 關于非股東單位外部董事津貼的議案 如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：□ 可以□ 不可以 委托人簽名(法人股東加蓋公章)： 委托日期：二○一二年月日
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