本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱"海潤光伏"或者"公司"）于2017年3月6日下午15:00-16:00以網絡互動方式召開了投資者說明會，就"海潤光伏終止非公開發行A股股票事項"的相關情況與投資者進行交流和溝通。

　　2017年3月4日，公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《海潤光伏科技股份有限公司關于終止非公開發行A股股票的公告》（公告編號：臨2017-029）。2017年3月6日下午15:00-16:00，公司副董事長兼常務副總裁王德明先生、公司董事會秘書問聞先生、公司財務總監阮君女士、東海證券保薦代表人周增光先生出席了本次投資者說明會，就"海潤光伏終止非公開發行A股股票事項"的相關情況與投資者進行了互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行了回答。

　　投資者問：此次終止A股股票非公開發行是出于什么考慮，請予以解答。

　　回答：尊敬的投資者您好！本次非公開發行股票方案自發布至今，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進本次非公開發行股票事項的各項工作。但鑒于再融資政策法規、資本市場環境、 融資時機等因素發生了諸多變化。本公司綜合考慮內外部各種因素，與各中介機構 進行反復溝通，經本公司六屆四十次（臨時）董事會審議通過，決定終止本次非公開發行 A 股股票事項。感謝您的關注，祝您投資愉快！

　　投資者問：此次定增中止，公司后續將以何種方式推進戰投一事。

　　回答：尊敬的投資者您好！公司在3月3日發布的《關于終止非公開發行A股股票的公告》中已經做出承諾：公司在投資者說明會召開情況公告刊登后的 1 個月內，不再籌劃非公開發行相關事項。但從上市公司的性質、公司整體業務發展需求來講，通過籌劃包括非公開發行股票在內的再融資途徑，為公司募集資金用于基本面的進一步做大做強，公司將根據資本市場情況和公司業務發展需要等因素，在符合監管要求的前提下，綜合考慮后續再融資計劃。感謝您的關注，祝您投資愉快！

　　投資者問：孟廣寶先生是否計劃在近期購買公司股票。

　　回答：尊敬的投資者您好！本次非公開發行股票事項終止之后，公司與交易各方簽訂的附條件生效的股份認購合同及補充協議將自動失效。公司、交易各方及相關方就非公開發行事項做出的承諾將自動終止。后續如有相關安排，公司將依法依規履行好信息披露義務。感謝您的關注，祝您投資愉快！

　　投資者問：監管嚴了就終止增發，這是否說明開始的提案本身就是有很大水分？ 既然有水分，公司怎么補救改進？（東海證券保薦代表人：周增光先生）

　　回答：尊敬的投資者您好！公司本次非公開發行的預案本身不存在問題，終止本次增發，是基于再融資政策法規、資本市場環境、 融資時機等因素發生了諸多變化。公司將根據資本市場情況和公司業務發展需要等因素，在符合監管要求的前提下，綜合考慮后續融資計劃。

　　投資者問：公司條例中講到，董事長由副董事長人選中提名，現副董事長均由華君系人員擔任是否已經否定了其他人選。

　　回答：尊敬的投資者您好！本次非公開發行事項一直未推進到實施階段，故一直未對公司的組織架構產生實質性的影響，因此也其終止也不會對公司的組織架構變化產生影響，即便公司后續組織架構出現變化也與本次非公開發行的終止不存在必然的聯系。感謝您的關注，祝您投資愉快！

　　投資者問：請問王總，海潤未來有什么戰略規劃。

　　回答：尊敬的投資者您好！一方面，公司董事會及管理層將努力抓好經營管理工作，做好成本管控，提高運營效率，全力提升公司基本面；另一方面，公司將參考金融機構相關政策、資本市場情況等綜合因素，與各金融機構緊密合作，并積極拓展公司融資渠道，降低融資成本，實現公司的良性運轉。 感謝您的關注！

　　投資者問：公司后續是否還會推出新的非公開發行方案？

　　回答：尊敬的投資者您好！從上市公司的性質、公司整體業務發展需求來講，通過籌劃包括非公開發行股票在內的再融資途徑，為公司募集資金用于基本面的進一步做大做強，公司將根據資本市場情況和公司業務發展需要等因素，在符合監管要求的前提下，綜合考慮后續融資計劃。我公司也會嚴格依照上市公司信息披露要求履行披露義務。感謝您的關注！

　　關于本次網絡投資者說明會的具體內容詳見上海證券交易所"上證e互動"網絡平臺（網址為：http://sns.sseinfo.com）的"上證e訪談"欄目。公司對于長期以來關注、支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝。

　　特此公告。

  海潤光伏科技股份有限公司

  董事會

  2017年3月6日