(一)宜昌南玻硅材料有限公司計提減值準備約15，578.07萬元，扣除所得稅費用影響后對2012年利潤影響為-13，241.36萬元。

　　宜昌南玻硅材料有限公司主要生產銷售高純多晶硅、硅片等產品。為進一步優化工藝和設備配置、降低生產成本、提高產品質量、充分發揮產能，公司于2012年上半年開始進行全面技改升級工作。在技改過程中，擬增加、替換、優化、淘汰某些工段的設備，該類設備現轉入“在建工程”核算。在技改時，由于工藝的改進，公司原購入的專有技術已不具備繼續發揮效用的經濟價值，將被淘汰;同時，因市場行情的變化，公司庫存的一批產品的市場價格已經低于其生產成本。為了公允地反映公司的資產狀況，擬對該等設備、無形資產、存貨計提資產減值準備。經估算，應計提在建工程減值準備12，496.93萬元，計提無形資產減值準備1，117.90萬元，計提存貨跌價準備1，963.24萬元，三者合計15，578.07萬元，扣除所得稅費用影響后對2012年利潤影響為-13，241.36萬元。

　　(二)東莞南玻太陽能玻璃有限公司應計提固定資產減值準備13，919.35萬元、存貨跌價準備139.08萬元，扣除所得稅費用影響后對2012年的利潤影響為-11，949.67萬。

　　東莞南玻太陽能玻璃有限公司主要從事太陽能超白壓延玻璃的生產及鋼化與鍍膜等深加工業務。目前所擁有的一、二期生產線已停產準備進行更新改造，部分資產如窯爐、脫硫和重油等設施存在減值跡象。為了公允地反映公司的資產狀況，對一、二期生產線更新改造過程中存在減值跡象的資產計提資產減值準備或報廢。經測算，需計提減值準備的固定資產原值28，710.69萬元，截止2012年10月31日已計提折舊6，288.70萬元，凈值22，421.99萬元，應計提減值準備約13，919.35萬元;另外為一、二線生產所購買的壓花輥已無法使用，需做報廢處理，該批壓花輥的原值205.56萬元，預計殘值收入66.48萬元，報廢損失為139.08萬元。兩者合計損失14，058.43萬元，扣除所得稅費用影響后對2012年的利潤影響為-11，949.67萬元。

　　(三)東莞南玻光伏科技有限公司應收賬款計提壞賬準備110.51萬元，深圳南玻浮法玻璃有限公司應計提存貨跌價準備約42.55萬元，東莞南玻工程玻璃有限公司固定資產減值及報廢金額139.81萬元，成都南玻玻璃有限公司確認應收賬款壞帳損失金額7.09萬元，深圳新視界光電技術有限公司確認應收賬款壞帳損失金額18.77萬元、存貨報廢金額135.46萬元，合計扣除所得稅費用影響后對2012年的利潤影響為-355.08萬元。

　　上述相關資產計提減值準備及報廢的具體金額應以2012年12月31日的實際情況為準。

　　六、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于對控股子公司擔保的議案》;

　　該議案的詳細內容，請參見于2012年12月5日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《南玻集團為控股子公司擔保的公告》。